Em 20 de janeiro de 2025, no seu primeiro dia de volta ao cargo, o Presidente Trump assinou a Ordem Executiva 14157 (OE 14157), intitulada “Designação de Cartéis e Outras Organizações como Organizações Terroristas Estrangeiras e Terroristas Globais Especialmente Designados”. A ordem representa uma grande expansão da estrutura de designação de Organizações Terroristas Estrangeiras (FTO).
Essa mudança tem sérias implicações tanto para empresas americanas quanto internacionais. Empresas e indivíduos que possuam qualquer vínculo comercial com as entidades recentemente designadas podem agora enfrentar responsabilidade criminal, mesmo que desconhecessem a ligação. Os promotores podem argumentar que essas partes tinham "conhecimento presumido" ou que "deveriam saber" que estavam lidando com uma organização ligada ao terrorismo. Além das acusações criminais, aqueles que violarem a lei também poderão enfrentar significativas penalidades civis, congelamento de bens e danos à reputação.
I. Compreendendo o “Apoio Material”
A lei federal tipifica como crime grave o fornecimento de “apoio material ou recursos” a qualquer grupo designado como Organização Terrorista Estrangeira (FTO). Conforme definido em 18 USC § 2339A(b) , isso inclui qualquer assistência, como dinheiro, serviços, hospedagem, transporte, treinamento, consultoria especializada ou pessoal. A lei não exige prova de que a pessoa tinha a intenção de promover o terrorismo. Basta que a pessoa soubesse que a organização era um grupo terrorista designado, soubesse que ela se envolvia em atividades terroristas ou tivesse motivos para saber. Veja 18 USC § 2339B(a)(1) . Em outras palavras, mesmo o apoio indireto pode levar a processo judicial se os fatos sugerirem que o provedor “deveria ter sabido” sobre o status ou a conduta do grupo.
II. Alcance Global
Um dos elementos mais abrangentes do artigo 2339B do Título 18 do Código dos Estados Unidos é seu alcance jurisdicional. De acordo com a subseção (d)(1)(C), os Estados Unidos podem processar alguém mesmo que a conduta alegada tenha ocorrido inteiramente no exterior, desde que o indivíduo seja posteriormente trazido para o território americano ou encontrado dentro dele. Isso significa que estrangeiros, empresários ou contratados que não tenham nenhuma ligação com os Estados Unidos no momento do delito ainda podem ser processados se viajarem posteriormente para os Estados Unidos ou transitarem por lá.
III. Quais setores são os mais vulneráveis?
Empresas que atuam em setores como o bancário, logístico, agrícola, financeiro, imobiliário e até mesmo de entretenimento podem agora estar sujeitas a processos federais caso negociem com entidades ligadas a cartéis. Empresas envolvidas em transporte internacional, importação de mercadorias da América Latina, movimentação internacional de fundos ou estruturação de negócios imobiliários em jurisdições de alto risco estão particularmente expostas. Novamente, o governo não precisa comprovar a intenção; basta que a empresa soubesse ou devesse saber que estava negociando com um grupo designado.
IV. Exemplo de caso recente
Em 2 de julho de 2025, o ICE prendeu o boxeador mexicano e ex-campeão mundial Julio Cesar Chavez Jr. na Califórnia por supostos vínculos com o Cartel de Sinaloa, agora designado como uma Organização Terrorista Estrangeira (FTO) sob a Ordem Executiva 14157. Chavez entrou inicialmente nos EUA com um visto de turista B2, que expirou em fevereiro de 2024, e participou de uma luta amplamente divulgada contra o influenciador digital e boxeador Jake Paul em Anaheim, Califórnia, em 28 de junho de 2025, apesar de haver um mandado de prisão em aberto no México por crime organizado e tráfico de armas.
Embora o Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA tenha feito uma denúncia formal ao ICE, citando Chavez como uma "grave ameaça à segurança pública" em 17 de dezembro de 2024, a polícia do Departamento de Segurança Interna (DHS) sob a administração Biden indicou que Chavez não era uma prioridade em termos de imigração e permitiu seu retorno ao país.
Após a designação do Cartel de Sinaloa como Organização Terrorista Estrangeira (FTO, na sigla em inglês), a justificativa de segurança nacional reforçada levou à determinação, em 27 de junho de 2025, de que Chávez era um estrangeiro criminoso passível de deportação, resultando em sua prisão apenas cinco dias depois. Sua prisão ilustra como as recentes designações de FTO podem levar à deportação acelerada e à aplicação de medidas imigratórias rigorosas, mesmo para personalidades de alto perfil e atletas mundialmente famosos.
V. Considerações para Empresas
- Quais das suas atividades comerciais poderiam constituir "apoio material"?
- Como podemos aprimorar nossa diligência prévia e estar preparados para uma investigação repentina?
- Caso descubra que realizou transações com organizações estrangeiras designadas, que medidas pode tomar para mitigar e/ou retificar a situação?
- Procure aconselhamento jurídico quando a responsabilidade for incerta.
Se sua empresa opera internacionalmente, entender o impacto das novas designações de Operador Estrangeiro de Comércio (FTO) é fundamental. Para obter ajuda na avaliação da sua exposição ou na atualização dos procedimentos de conformidade, entre em contato com um de nossos advogados experientes da EPGD Business Law em Miami, com escritório em Miami, Flórida. Ligue para (786) 837-6787 ou envie um e-mail para agendar uma consulta.
