Marcos Lopez Bonilla é advogado corporativo na EPGD Business Law, especializado em assuntos regulatórios bancários e transações de serviços financeiros. Assessorando clientes em uma ampla gama de tópicos bancários e financeiros, Marcos auxiliou instituições depositárias nacionais e internacionais em questões como sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) e solicitações de licença, extensões de crédito para instituições afiliadas sob a Regulação W, transações de empresas de serviços monetários e solicitações de abertura de agências junto a órgãos reguladores estaduais e federais. Tendo atendido inúmeras instituições depositárias e financeiras da América Latina, Marcos possui experiência em auxiliar clientes latino-americanos a navegar e interagir com o sistema regulatório financeiro dos EUA.
Antes de trabalhar na área jurídica, Marcos atuou como Diretor Sênior de Compliance no departamento de compliance de obrigações de empréstimo colateralizadas (CLOs) e títulos lastreados em hipotecas comerciais (CMBS) da Starwood Property Trust. Ele também trabalhou como associado em uma grande empresa de contabilidade e consultoria, onde realizou auditorias relacionadas à conformidade regulatória bancária sob os programas OFAC, KYC e EDD. Sua experiência também inclui conformidade com a Lei de Sigilo Bancário (BSA), regulamentações de combate à lavagem de dinheiro (AML) e o Programa de Identificação do Cliente (CIP).
Admissões Bar
- Estado da Flórida, 2018
Educação
- Instituto Politécnico Rensselaer, Bacharelado em Ciências, 2014
- Universidade da Flórida, JD 2017
Idiomas
- Inglês
- Espanhol
Prêmios
- Best Lawyers® in America 2025: Profissionais Promissores® – Direito Bancário e Financeiro
- Best Lawyers® in America 2026: Profissionais Promissores® – Direito Bancário e Financeiro
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